Той самий незграбний момент, коли Петро Порошенко цинічно заявляє про те, що немає ніякого «Рошен в офшорах», справжні поліцаї починають реальне розслідування.
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank розірвав відносини з двома провідними банками Кіпру – Hellenic Bank і кіпрської “дочкою” ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через які, згідно розслідування “Панамські документи”, видавалися незабезпечені позики віолончелісту Сергію Ролдугіну, другу президента РФ Володимира Путіна.
У березні Deutsche Bank повідомив Hellenic Bank і RCB Bank, що перестане проводити через свої платіжні системи їх доларові транзакції, пише газета The Times …
Нагадаємо, що президент ВТБ Андрій Костін назвав “нісенітницею” твердження про те, що президент РФ Володимир Путін пов’язаний з офшорними угодами на суму близько 2 млрд доларів за участю людей з його “ближнього кола”, і відкинув звинувачення в тому, що ВТБ через кіпрську “дочку” видавав незабезпечені позики близькому другові президента …
Тим часом, в паперах Mossack Fonseca, які лягли в основу розслідування “Панамські документи”, власником компанії Sandalwood Continental, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, згадувався петербурзький бізнесмен Олег Гордін. Його ім’я фігурує в документах також у зв’язку з діяльністю компаній Sonnette Overseas і International Media Overseas, що належать другу дитинства Путіна – музикантові Сергію Ролдугіну.
Як підрахували журналісти, в 2008-2013 роках через Sandalwood Continental пройшли транзакції на 2 млрд доларів. Зі звітності компанії випливає, що в 2010-2012 роках вона отримала кредитну лінію на 650 млн доларів в RCB Bank без застав і графіків погашення.
За твердженням авторів викривальних матеріалів, офшорні компанії, пов’язані з Ролдугіним, отримували сотні мільйонів від RCB Bank, які розподілялися по інших компаніях. Управлінням активами займалися керівники банку “Росія”, що потрапив до американського списку санкцій. Зазначалося, що з мережею “друзів” Путіна в цілому пов’язано близько 100 сумнівних фінансових операцій …
Володимир Путін, коментуючи “Панамські документи”, заявив, що “майже всі гроші”, які заробив Ролдугін, “він витратив на придбання музичних інструментів за кордоном і привіз їх в Росію”.
