Приєднуйся до нас

Що шукати?

За Лаштунками

Трафунки: надзвичайні новини та кримінал

$3,7 млн, €840 тис., £20 тис. , ₴230 тис. і ₪100 (шекелів) в українського розвідника – звідки, знає НАБУ

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою ексспівробітника Служби зовнішньої розвідки України, за сумісництвом адвоката. Стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акта. Дії особи кваліфіковані за ч.2 ст. 15, ч. 4 ст.27, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний, спільно з іншим учасником злочину, за 100 тис. дол. США обіцяв через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів цього ж суду про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 ізраїльських шекелів (загалом понад 130 млн грн). У квітні 2021 року експосадовця викрили «на гарячому»та повідомили про підозру.

Слідство вважає, що експосадовець є фактичним власником помешкання, де був вилучений предмет неправомірної вигоди. Однак ці відомості не вказані в його декларації за 2020 рік, так само як і готівкові кошти, які там віднайшли детективи НАБУ. Тому, у вересні 2021 року йому повідомили ще й про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації.

Реклама. Прокрутіть вниз, щоб читати далі.

Зазначимо, що повідомити про підозру в недекларуванні статків стало можливим після відновлення відповідальності щодо недекларування. Попередні справи через рішення КСУ були закриті. Це перша підозра, повідомлена НАБУ та САП за ст.366-2 КК України.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кількість переглядів: 21,184 

Реклама. Прокрутіть вниз, щоб читати далі.
Реклама

©2013-2020 "За Лаштунками". Всі права застережено. Використання матеріалів сайту лише за умови посилання на видання "За Лаштунками" не нижче другого абзацу. Для інтернет-видань обов’язкове пряме, відкрите для пошукових систем гіперпосилання у першому абзаці на конкретний матеріал.

Політика Конфіденційності