Прокуратура Естонії направила до суду справу щодо трьох естонських підприємців, яких підозрюють у відмиванні грошей для колишнього міністра охорони здоров’я України Максима Степанова.
Про це пише ERR.
Обвинувачені — Пріт Поріла, Дмитро Фокін та Айвар Рісі.
Згідно зі зібраними під час розслідування доказами, вони допомогли відмити колишньому міністру охорони здоров’я України Максиму Степанову понад 35 мільйонів євро. Йдеться про приховування доходів, одержаних злочинним шляхом, і спрямування їх на легальну господарську діяльність.
Справа стосується періоду, коли Степанов був директором української державної компанії «Поліграфічний комбінат “Україна”».
За даними українських правоохоронців, Степанов, у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату», купив на підставних осіб естонську компанію, поставивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці — постачання продукції через «потрібну» компанію. Потім він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію.
Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною в 4-6 разів вартістю. За даними слідства, упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.
Нагадаємо, Максима Степанова заочно заарештували за цією справою. Але ще була його праця Міністром охорони здоров’я, закупівля ним для України протиковідних вакцин і т.д.
Дії всіх 5 підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ).
